會議紀錄 | 社團法人臺灣太空科技學會

臺灣太空科技學會籌備會會議紀錄－成立大會（第一屆第一次會員大會）

臺灣太空科技學會函
會址：32001 桃園市中壢區中大路 300 號健雄館 804 室
聯絡人：趙吉光
聯絡電話：03-4227151x65754
電子信箱：ckchao@jupiter.ss.ncu.edu.tw

受文者：內政部
發文日期：106年3月17日
發文字號：臺太學字第 1060007 號函
附件：隨函
主　旨：檢送本會第1屆1次會員大會紀錄、第1屆第1次理監事會議紀錄暨申請核發負責人當選證明書等相關資料各1份，請　鑒核。
說　明：附件名稱如後：
一、第1屆1次會員大會紀錄。
二、第1屆1次理監事聯席會議紀錄。
三、第1屆「選任職員簡歷冊」及「會務工作人員簡歷冊」。
四、第1屆新理事長當選證明書申請表及理事長2吋光面照片2張。
五、章程全文與章程修正對照表各1份）
六、理事、監事、理事長、常務監事選票及選舉辦法。
七、委託研究與服務管理辦法。
八、會址使用同意簽函書（1年以上）。
九、下年度「工作計畫」、「收支預算表」。
十、會員名冊。
十一、會員大會手冊。
正本：內政部
副本：科技部
理事長（簽章）：趙吉光

第1屆第1次會員大會紀錄

一、時　　間：106年3月27日（星期五），12 時 00 分。
二、地　　點：國立中央大學健雄館 S4-811 室
三、出席人員：應出席人數50人，實際出席42人（含委託0人），請假8人
四、列席人員：無（載明單位名稱及代表姓名）
五、主　　席：趙吉光　　　　　　　　記錄：高珮庭、陳怡妏
六、主席致詞：感謝各位會員的出席，今天我們將依照內政部的規定，討論章程草案、年度工作計畫、年度收支預算表、理事／監事／理事長／常務監事選票格式與其選舉辦法案，最後從會員中選出理事會成員與監事會成員。
七、報告事項：報告籌備工作及籌備期間經費收支情形。
八、討論提案：（應載明案由、提案者、說明、辦法及決議）
案由一：有關章程條文草案一案。其中第六條、第七條、第十九條經第一次籌備會通過在案，提請討論。
提案者：趙吉光
說明：上開章程草案相關條文，提請討論。其中第六條、第七條、第十九條則依照內政部公文（台內團字第1060402726號）意見修正。
辦法：如獲大會通過，檢附「章程全文」及「章程修正對照表」各1份，送內政部備查。
決議：全體一致通過。
案由二：有關年度工作計畫一案，提請討論。
提案者：趙吉光
說明：上開年度工作計畫一案業經第二次籌備會通過在案，提請討論。
辦法：如獲大會通過，送內政部備查。
決議：全體一致通過。
案由三：有關年度收支預算表一案，提請討論。
提案者：趙吉光
說明：上開年度收支預算表一案業經第二次籌備會通過在案，提請討論。
辦法：如獲大會通過，送內政部備查。
決議：全體一致通過。
案由四：決定理事、監事、理事長、常務監事選票格式與其選舉辦法案一案，提請討論。
提案者：趙吉光
說明：上開選票格式與辦法業經第二次籌備會通過在案，此次大會增加理事長、常務監事選票格式與辦法，提請討論。
辦法：如獲大會通過，檢附「選票格式」及「理事、監事、理事長、常務監事選舉辦法」各1份，送內政部備查。
決議：會員大會審核，通過理事、監事選舉票採用第7條第3款，將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫。理事長、常務監事選舉票採用第7條第1款，將全體被選舉人姓名印入選舉票，由選舉人圈選者。理事、監事、理事長、常務監事選舉票樣張如附件。並通過擬定之理事、監事、理事長、常務監事選舉辦法。
九、臨時動議：
十、選舉事項：載明監票、發票、唱票、記票人員及理、監事當選人
監票：蔡秉翰發票：曾從恩　唱票：高珮庭記票：林崇聖
（一）理事當選人共9人（依選票高低排序如下）：朱延祥（40票）、張起維（38票）、林唐煌（37票）、劉正彥（37票）、趙吉光（37票）、蘇清論（37票）、吳剛宏（31票）、茅雅䪧（23票）、張國恩（18票）
（二）候補理事共3人（依選票高低排序如下）：洪晟銘（18票）、陳朝信（12票）、邱奕中（11票）
（三）監事當選人共3人（依選票高低排序如下）：楊雅惠（41票）、陳明桂（35票）、傅家琦（32票）
（四）候補監事共1人：楊時賢（8票）
十一、散會：13時0分。

臺灣太空科技學會第1屆第1次理監事聯席會議紀錄

一、時　　間：106年3月27日（星期五），13 時 00 分。
二、地　　點：國立中央大學健雄館 S4-811 室
三、出席人員姓名：
理事：林唐煌、趙吉光、張起維、蘇清論、吳剛宏、張國恩，共6人
監事：陳明桂、楊雅惠、傅家琦，共3人
四、請假人員姓名：
理事：劉正彥、朱延祥、茅雅䪧，共3人
監事：無
五、缺席人員姓名：（理監事不得委託，連續兩次無故缺席者，視同辭職）
理事：無
監事：無
六、列席人員：（包含候補理事、候補監事、其他工作人員…等）
七、主　　席：趙吉光　　　　　　　　記錄：高珮庭、陳怡妏
八、主席致詞：
九、報告事項：
十、選舉事項：監票：蔡秉翰發票：曾從恩　唱票：高珮庭記票：林崇聖
（一）由理事互選1人為理事長
　　　　當選人：趙吉光（4票）
（三）由監事互選常務監事
　　　當選人：陳明桂（3票）
十ㄧ、移交
十二、第1屆理事長致詞
十三、討論提案：（載明案由、提案者、說明、辦法及決議）
案由一：本會會址及會址電話一案，提請討論。
提案者：趙吉光
說明：本會會址設於32001 桃園市中壢區中大路 300 號健雄館 804 室，會址電話03-4227151x65754，提請討論。
辦法：本會已上簽會址所有單位：國立中央大學，已取得同意使用該空間作為本會會址。相關的公文如附件（中大會址簽呈），對方要求待取得學會設立證明與相關印鑑後，將辦理後續國有房地租賃契約及公證相關事宜，送內政部備查，
決議：全體一致通過。
案由二：本會聘用工作人員（秘書長）一案，提請討論。
提案者：理事長
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任，本會擬聘用蘇清論為秘書長、劉宛昀為會計、張怡鈴、楊登詅、莊旭昭為組員，皆為兼職人員。其學經歷請參考附件（臺灣太空科技學會聘僱工作人員簡歷冊）。
辦法：如獲大會通過，送內政部備查。
決議：全體一致通過。但由於蘇清論先前已當選本會第一屆理事，在此辭去該理事職位，接下第一屆秘書長職位，其理事位置由候補理事洪晟銘接任。
案由三：委託研究與服務管理辦法一案，提請討論。
說明：依本學會設立宗旨（章程第二條）與本學會任務（章程第五條第七款），本學會得從事接受太空科技之研究與服務委託。故有必要擬定該管理辦法，提請討論。
辦法：如獲理事會通過，檢附「委託研究與服務管理辦法全文」及「委託研究與服務管理辦法修正對照表」各1份，送內政部備查。
決議：全體一致通過，檢附「委託研究與服務管理辦法全文」1份，送內政部備查。
十四、臨時動議：
十五、散會：13時30分。